CULPABLE DE FRAUDE ELECTRÓNICO Y LAVADO DE DINERO
Un ex oficial de policía de Kansas City, Mo., que dirigía una organización benéfica contra el crimen fue condenado en un tribunal federal por un plan en el que gastó más de $1,4 billones en donaciones para sus propios gastos personales.
Aaron Wayne McKie, de 47 años, fue declarado culpable el jueves 20 de febrero de nueve cargos de fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero. McKie trabajó como oficial de policía para el Departamento de Policía de Kansas City, Missouri, durante 24 años, asignado como oficial de policía a la sección de Viviendas Multifamiliares Libres de Delito desde 2002 hasta 2023.
McKie se desempeñó de 2009 a 2023 como presidente de Mid-America Crime Free, Inc. (MACF), una organización sin fines de lucro que pretendía brindar capacitación a personas de la industria de viviendas de alquiler y promover programas contra el crimen. Fue funcionario de la organización benéfica durante tres años antes, de 2006 a 2009.
Las pruebas presentadas durante el juicio indicaron que McKie ideó un plan para defraudar a MACF y a sus donantes que comenzó en julio de 2009 y duró hasta octubre de 2023. Los particulares y las empresas aportaron $387,620 a MACF, sin incluir las donaciones en especie. McKie gastó al menos $200,060 para sus propios fines personales.
La mayor fuente de fondos del MACF fue un torneo de golf anual, el “Torneo de golf Fairways 4 Fuzz”. Personas y empresas donaron dinero y donaciones en especie, como alimentos y bebidas, a MACF a través del torneo de golf. Se han identificado al menos 121 donantes.
De 2009 a 2023, los folletos que solicitaban donaciones y jugadores para el torneo afirmaban que los fondos recaudados permitirían a la MACF ofrecer seminarios gratuitos a los propietarios de propiedades en alquiler y capacitar a los agentes de policía. En realidad, esas afirmaciones eran falsas. El Departamento de Policía de Kansas City pagó los salarios y los gastos de los agentes de la unidad Crime Free Multi-Housing que podrían haber brindado capacitación a los propietarios; McKie utilizó la mayoría de los fondos de la MACF para gastos personales; y el IRS había revocado el estatus de exención de impuestos de la organización en 2010.
Según los estatutos federales, McKie está sujeto a una sentencia de hasta 20 años en prisión federal sin libertad condicional por cada uno de los 10 cargos por los que fue condenado. La sentencia legal máxima está prescrita por el Congreso y se proporciona aquí con fines informativos, ya que la sentencia del acusado será determinada por el tribunal en función de las pautas consultivas de sentencia y otros factores legales. Se programará una audiencia de sentencia después de que la Oficina de Libertad Condicional de los Estados Unidos complete una investigación previa a la sentencia.
Luego de la presentación de pruebas, el jurado del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Kansas City, Mo., deliberó durante nueve horas antes de emitir veredictos de culpabilidad a la jueza principal de distrito de Estados Unidos, Beth Phillips, poniendo fin a un juicio que comenzó el lunes 10 de febrero.
Este caso está a cargo de la fiscal federal adjunta Kathleen D. Mahoney y la fiscal federal adjunta especial Amanda Hanson. Fue investigado por el FBI y el Departamento de Policía de Kansas City, Missouri.
