Contratista engañado para obtener contratos federales
Un hombre de Olathe, Kansas, que conspiró con otros para controlar las empresas de construcción que recibieron cientos de millones de dólares en contratos del gobierno federal, fue sentenciado hoy en un tribunal federal por defraudar al gobierno con respecto a los contratos reservados para veteranos discapacitados en servicio y minorías certificadas. .
“Este contratista no solo defraudó al gobierno, sino que también hizo trampa para obtener contratos que deberían haber ido a empresas dirigidas por veteranos discapacitados y propietarios de minorías”, dijo la fiscal federal Teresa Moore. “Su codicia y engaño le permitieron enriquecerse a expensas de los veteranos discapacitados y los propietarios minoritarios. Después de entregar más de $5.5 millones al gobierno y ser enviado a prisión, aprendió por las malas que el crimen no paga”.
Matthew C. McPherson, de 45 años, fue sentenciado por la juez federal de distrito Roseann Ketchmark a dos años y cuatro meses en una prisión federal sin libertad condicional. McPherson también ha entregado al gobierno $5,516,786, que representa su parte de las ganancias del fraude.
“El resultado de hoy demuestra el compromiso de la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa, el Servicio de Investigación Criminal de Defensa (DCIS) y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para proteger la integridad del proceso de adquisiciones del DoD y los programas reservados de la Administración de Pequeñas Empresas destinados a ayudar a las empresas más pequeñas y/o empresas desfavorecidas”, dijo el agente especial a cargo Michael C. Mentavlos, oficina de campo del suroeste de DCIS. “Continuaremos investigando agresivamente y responsabilizando a aquellos que se aprovechan del gobierno y los contribuyentes de EE. UU.”
“La sentencia de hoy envía un mensaje claro de que no se tolerará que los contratistas se enriquezcan injustamente a expensas de los veteranos de nuestra nación”, dijo el agente especial interino a cargo Gavin McClaren de la Oficina de Campo Central de la Oficina del Inspector General de VA. “Agradecemos a la Oficina del Fiscal Federal y a nuestros destacados socios encargados de hacer cumplir la ley por sus esfuerzos en esta investigación conjunta”.
“La sentencia de McPherson envía un fuerte mensaje de que el IRS-Investigación Criminal y sus socios federales están comprometidos a nivelar el campo de juego cuando se trata de contratos federales”, dijo el agente especial a cargo del IRS-CI, Tyler Hatcher, oficina local de St. Louis. “El gobierno estableció programas únicos diseñados para ayudar a las pequeñas empresas desfavorecidas a hacerse un hueco en la adjudicación de contratos gubernamentales. McPherson mintió acerca de estar calificado para estos contratos y usó a los nominados para promover su crimen”. Hatcher agregó: “Estos delitos tienen un impacto negativo significativo en las pequeñas empresas desfavorecidas”.
El 3 de junio de 2019, McPherson se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de programa importante. McPherson admitió que participó en una conspiración desde septiembre de 2009 hasta marzo de 2018 para obtener contratos reservados por el gobierno federal para adjudicarlos a pequeñas empresas que son propiedad de veteranos, veteranos discapacitados y minorías certificadas y están bajo su control. McPherson, que no es ni una minoría certificada ni un veterano, era propietario de una empresa constructora establecida en Topeka, Kansas (identificada en los documentos judiciales como Empresa C) que no tenía derecho a competir por esos contratos federales.
McPherson y sus co-conspiradores controlaban y operaban Zieson Construction Company. El negocio se formó el 9 de julio de 2009, con Stephon Ziegler, de 61 años, de Weatherby Lake, Missouri, un veterano afroamericano discapacitado en servicio, como propietario nominal. El negocio principal de Zieson era obtener contratos de construcción federales reservados para otorgar a pequeñas empresas propiedad y controladas por veteranos discapacitados en el servicio o minorías certificadas. Sin embargo, Ziegler no controlaba las operaciones diarias ni la toma de decisiones a largo plazo de Zieson. McPherson y sus cómplices en realidad controlaban y operaban Zieson, y recibían la mayor parte de las ganancias de Zieson a través de las respectivas entidades comerciales.
Entre 2009 y 2018, Zieson recibió aproximadamente 199 contratos federales reservados para otorgar a pequeñas empresas, pequeñas empresas propiedad de minorías y pequeñas empresas propiedad de veteranos por los cuales el gobierno pagó a Zieson aproximadamente $335 millones. McPherson y sus co-conspiradores, a través de sus entidades comerciales, recibieron aproximadamente $4,183,920 cada uno de Zieson mediante el uso de facturas falsas y fraudulentas.
Ziegler se declaró culpable el 21 de mayo de 2019 de hacer una declaración falsa al Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU. Ziegler está programado para ser sentenciado el 20 de enero de 2022.
En 2014, cuando Zieson estaba creciendo demasiado para competir por contratos de pequeñas empresas, McPherson y sus cómplices utilizaron el estatus de minoría de otro empleado de Zieson, el nativo americano Rustin Simon, de 45 años, de Smithville, Mo., para establecer Simcon Corp como una pequeña empresa en el estado de Missouri. El negocio de Simcon, como el de Zieson, era obtener contratos federales de construcción reservados para adjudicarlos a pequeñas empresas calificadas. En realidad, McPherson y sus co-conspiradores administraron y controlaron Simcon. Simcon obtuvo un contrato $4,423,638 en julio de 2016 de la Fuerza Aérea de los EE. UU. y un contrato $6,911,404 en septiembre de 2016 del Ejército de los EE. UU.
Zieson y Simcon utilizaron los mismos empleados y compartieron espacio y equipo de oficina. Zieson y Simcon estaban ubicados en un edificio propiedad de una LLC controlada por McPherson y sus cómplices. Zieson pretendía subcontratar trabajo a Simcon (que Simcon en realidad no realizó) para establecer el rendimiento y la rentabilidad anteriores alegados. Esto permitió a Simcon reclamar experiencia y solidez financiera para competir con éxito por contratos federales reservados. McPherson y sus co-conspiradores recibieron cada uno aproximadamente $319,866 de Simcon usando facturas falsas y fraudulentas.
Simon se declaró culpable el 19 de junio de 2019 de dos cargos de hacer declaraciones materiales falsas a la Administración de Pequeñas Empresas y espera sentencia.
McPherson también hizo que Business C enviara facturas falsas y fraudulentas a Zieson para ocultar y recibir ganancias del esquema.
El coacusado Patrick Michael Dingle, de 50 años de Parkville, Mo., se declaró culpable el 13 de septiembre de 2020 y espera la sentencia. Dingle se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y de programas importantes. Dingle también se declaró culpable, en un caso separado, de un cargo de presentar una declaración de impuestos falsa.
Estuvieron a cargo de la acusación en este caso el Fiscal Federal Auxiliar Paul S. Becker y la ex Fiscal Federal Auxiliar Stacey Perkins Rock. Fue investigado por el Departamento de Asuntos de Veteranos, Oficina del Inspector General; el Servicio de Investigación Criminal del Departamento de Defensa; la Administración de Servicios Generales de EE. UU., Oficina del Inspector General; la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU.; el Comando de Investigación Criminal del Ejército, Unidad Mayor de Fraudes en Adquisiciones; el Departamento de Agricultura, Oficina del Inspector General; IRS-Investigación Criminal; el Servicio Secreto de los Estados Unidos; la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, Fraude en Adquisiciones; el Servicio de Investigación Criminal Naval; la Agencia de Auditoría de Contratos de Defensa - Apoyo a la Investigación de Operaciones (OIS); el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, Oficina del Inspector General; y el Departamento de Trabajo, Administración de Seguridad de Beneficios para Empleados (EBSA).