Se declara culpable en esquema $3.35 millones
A Un hombre de Parkville que fue acusado en dos casos federales se declaró culpable en un tribunal federal esta semana por su papel en un esquema de $335 millones para defraudar programas federales que otorgan contratos a empresas propiedad de minorías, veteranos y veteranos discapacitados, y en un caso separado a la presentación de declaraciones de impuestos falsas que engañaron al gobierno con más de $615,000 en impuestos adeudados.
Patrick Michael Dingle, de 50 años, se declaró culpable ante la juez federal de distrito Roseann Ketchmark de los cargos contenidos en ambos casos federales. Dingle se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y de programas importantes. Dingle también se declaró culpable, en un caso separado, de un cargo de presentar una declaración de impuestos falsa.
Conspiración de fraude $335 Million
Al declararse culpable, Dingle admitió que conspiró con Matthew C. McPherson, de 45 años, de Olathe, Kansas, para obtener de manera fraudulenta contratos anulados por el gobierno federal para adjudicarlos a pequeñas empresas propiedad de y controladas por veteranos, veteranos discapacitados en servicio y certificados minorías.
Dingle era el gerente de operaciones de Zieson Construction Company ubicada en el norte de Kansas City. Dingle y sus cómplices controlaban y operaban Zieson, que se formó originalmente en 2009 con Stephon Ziegler, un veterano afroamericano discapacitado en servicio, como propietario nominal. El negocio principal de Zieson era obtener contratos de construcción federales reservados para otorgar a pequeñas empresas propiedad y controladas por veteranos discapacitados o minorías certificadas. Sin embargo, Ziegler no controlaba las operaciones diarias ni la toma de decisiones a largo plazo de Zieson. Dingle y sus co-conspiradores en realidad controlaban y operaban Zieson, y recibían la mayor parte de las ganancias de Zieson.
Ziegler firmó cheques de Zieson cuando se le solicitó, firmó ofertas para trabajos gubernamentales cuando se le solicitó y sirvió como mensajero de cheques y facturas cuando se le solicitó. Ziegler no participó de ninguna manera en la gestión y el control de las operaciones diarias ni en la toma de decisiones a largo plazo de Zieson.
Dingle y McPherson no eran elegibles para estos contratos reservados porque no eran minorías ni veteranos certificados. Aunque Zieson no era elegible, la empresa recibió aproximadamente 199 contratos federales reservados para otorgar a pequeñas empresas propiedad de minorías y pequeñas empresas propiedad de veteranos entre 2009 y 2018. El gobierno pagó a Zieson aproximadamente $335 millones por esos contratos. Varios de los contratos reservados adjudicados a Zieson se valoraron en más de $1 millones, incluido un contrato en Topeka, Kansas, adjudicado el 13 de julio de 2012, valorado en aproximadamente $4.125.800.
Dingle, McPherson y otros presentaron Cuestionarios de Desempeño Pasado falsos y fraudulentos en apoyo de las ofertas de Zieson para contratos reservados.
McPherson se declaró culpable el 3 de junio de 2019 de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de programas importantes y espera sentencia.
Declaraciones de impuestos falsas
Dingle también se declaró culpable, en un caso separado, de presentar una declaración de impuestos falsa. Dingle admitió que reclamó $799,425 en gastos comerciales fraudulentos en su declaración de impuestos de 2016. Como resultado de la compensación de gastos falsos y fraudulentos en la declaración de impuestos de Dingle de 2016, el gobierno sufrió una pérdida de aproximadamente $349,784.
Dingle también admitió que presentó declaraciones de impuestos falsas durante un período de cuatro años, de 2013 a 2016, lo que resultó en una pérdida total para el gobierno de $615,847. Según los términos de su acuerdo de culpabilidad, Dingle debe pagar una restitución al gobierno por el monto total de la pérdida de impuestos federales según lo determine el tribunal al momento de la sentencia.
Según los estatutos federales, Dingle está sujeto a una sentencia de hasta ocho años en una prisión federal sin libertad condicional. La sentencia máxima legal es prescrita por el Congreso y se proporciona aquí con fines informativos, ya que la sentencia del acusado será determinada por el tribunal en función de las pautas de sentencia consultiva y otros factores legales.
Se programará una audiencia de sentencia después de que la Oficina de Libertad Condicional de los Estados Unidos complete una investigación anterior a la sentencia.
Este caso está siendo procesado por el Fiscal Federal Auxiliar Paul S. Becker. Fue investigado por el Departamento de Asuntos de Veteranos, Oficina del Inspector General; el Servicio de Investigación Criminal del Departamento de Defensa; la Administración de Servicios Generales de EE. UU., Oficina del Inspector General; la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU.; el Comando de Investigación Criminal del Ejército, Unidad Mayor de Fraudes en Adquisiciones; el Departamento de Agricultura, Oficina del Inspector General; IRS-Investigación Criminal; el Servicio Secreto de los Estados Unidos; la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, Fraude en Adquisiciones; el Servicio de Investigación Criminal Naval; la Agencia de Auditoría de Contratos de Defensa - Apoyo a la Investigación de Operaciones (OIS); el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, Oficina del Inspector General; y el Departamento de Trabajo, Administración de Seguridad de Beneficios para Empleados (EBSA).